Η αστυνομία σε όλη την Ευρώπη συνέλαβε 43 άτομα και κατάσχεσε 520 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο ευρωπαϊκής έρευνας για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την αποφυγή του ΦΠΑ μέσω νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες και μαφιόζικες δραστηριότητες, ανακοίνωσαν η Eυρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και η ιταλική αστυνομία.
Κατά τις σχετικές ανακοινώσεις, η έρευνα αφορά τη φορολογική απάτη στις συναλλαγές προϊόντων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών εντός της ΕΕ και περιλαμβάνει περίπου 400 εταιρείες με 200 υπόπτους, κυρίως στην Ιταλία και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Σύμφωνα με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, οι συλληφθέντες επίσης αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διευκόλυνση της Καμόρα της Κόζα Νόστρα μέσα από την επένδυση των κερδών τους στην απάτη του ΦΠΑ.
Από τους συλληφθέντες, 34 κρατούνται στη φυλακή, εννέα είναι υπό σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ σε τέσσερις άλλους έχει απαγορευτεί η εργασία.
Ορισμένες από τις συλλήψεις έγιναν στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία, ανέφερε η EPPO σε ανακοίνωσή της.
Η οικονομική αστυνομία της δήλωσε ότι βρήκε πλαστά τιμολόγια από τις εμπλεκόμενες εταιρείες ύψους 1,3 δισ. ευρώ από το 2020 έως το 2023.
Εκτός από τα χρήματα κατασχέθηκαν συγκροτήματα ακινήτων την Ιταλική Ριβιέρα, τη λίμνη Κόμο και το Μιλάνο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών