Η έκδοση κοινών οµολογιακών δανείων ποσού έως 2,5 εκατ. ευρώ και η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017 θα βρεθούν στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Βογιατζόγλου
Η έκδοση κοινών οµολογιακών δανείων ποσού έως 2,5 εκατ. ευρώ και η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017 θα βρεθούν στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Βογιατζόγλου, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2018.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (6/6/2018) ανακοίνωση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Βογιατζόγλου Systems Α.Ε., καλεί σύµφωνα µε τον νόµο και το Καταστατικό τους κ.κ. µετόχους της εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που ευρίσκονται στη Μεταµόρφωση Αττικής, επί του 12ου χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση. 2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) καθώς και για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2017.
3. Έγκριση του Πίνακα ∆ιάθεσης των αποτελεσµάτων της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) και της πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί διανοµής (καταβολής) µερίσµατος και παροχή προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή από το ∆ηµόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και καθορισµός της αµοιβής αυτών.
5. Χορήγηση εγκρίσεως - αδείας σύµφωνα µε το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ∆ιευθυντές της εταιρείας, για την συµµετοχή τους σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών του Οµίλου που επιδιώκουν όµοιους, συναφείς ή παρεµφερείς σκοπούς.
6. Έγκριση καταβληθεισών αµοιβών, µισθών και αποζηµιώσεων προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισµός - προέγκριση νέων αµοιβών, µισθών και αποζηµιώσεων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018.
7. Ενηµέρωση - ανακοίνωση για την εκλογή ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Συµβούλου, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων αναφορικά µε την εν λόγω εκλογή σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα.
8. Ορισµός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
9. Έκδοση από την εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3156/2003, κοινών Οµολογιακών ∆ανείων ύψους µέχρι δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (2.500.000,00 €), µε ιδιωτική τοποθέτηση, και παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας για τον καθορισµό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης των εν λόγω ∆ανείων και για την διενέργεια των σχετικών πράξεων.
10. Λοιπά θέµατα - ∆ιάφορες Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης, σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, την 12.07.2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. στον ίδιο ως άνω χώρο και µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διατάξεως.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (6/6/2018) ανακοίνωση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Βογιατζόγλου Systems Α.Ε., καλεί σύµφωνα µε τον νόµο και το Καταστατικό τους κ.κ. µετόχους της εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που ευρίσκονται στη Μεταµόρφωση Αττικής, επί του 12ου χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση. 2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) καθώς και για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2017.
3. Έγκριση του Πίνακα ∆ιάθεσης των αποτελεσµάτων της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) και της πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί διανοµής (καταβολής) µερίσµατος και παροχή προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή από το ∆ηµόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και καθορισµός της αµοιβής αυτών.
5. Χορήγηση εγκρίσεως - αδείας σύµφωνα µε το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ∆ιευθυντές της εταιρείας, για την συµµετοχή τους σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών του Οµίλου που επιδιώκουν όµοιους, συναφείς ή παρεµφερείς σκοπούς.
6. Έγκριση καταβληθεισών αµοιβών, µισθών και αποζηµιώσεων προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισµός - προέγκριση νέων αµοιβών, µισθών και αποζηµιώσεων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018.
7. Ενηµέρωση - ανακοίνωση για την εκλογή ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Συµβούλου, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων αναφορικά µε την εν λόγω εκλογή σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα.
8. Ορισµός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
9. Έκδοση από την εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3156/2003, κοινών Οµολογιακών ∆ανείων ύψους µέχρι δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (2.500.000,00 €), µε ιδιωτική τοποθέτηση, και παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας για τον καθορισµό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης των εν λόγω ∆ανείων και για την διενέργεια των σχετικών πράξεων.
10. Λοιπά θέµατα - ∆ιάφορες Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης, σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, την 12.07.2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. στον ίδιο ως άνω χώρο και µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διατάξεως.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών