Στις 27 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Βογιατζόγλου Systems
Η πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας περί διανοµής µερίσµατος θα βρεθεί, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Βογιατζόγλου Systems, που θα λάβει χώρα στις 27 Ιουνίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (5/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Βογιατζόγλου Systems Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής για λόγους συντοµίας η «Εταιρεία»), καλεί σύµφωνα µε τον νόµο και το Καταστατικό τους κ.κ. µετόχους της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται στη Μεταµόρφωση Αττικής, επί του 12ου χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα και την διαχείριση της κλειόµενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), καθώς και για τις ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
3. Έγκριση του Πίνακα ∆ιάθεσης των αποτελεσµάτων της εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018- 31.12.2018) και της πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί διανοµής (καταβολής) µερίσµατος και παροχή προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το ∆ηµόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαµηνιαίων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019- 31.12.2019) και καθορισµός της αµοιβής αυτών.
5. Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ∆ιευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόµενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συµµετοχή τους σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Οµίλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
6. Έγκριση καταβληθεισών αµοιβών, µισθών και αποζηµιώσεων προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2018 (01.01.2018- 31.12.2018).
7. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
8. Καθορισµός - προέγκριση αµοιβών, µισθών και αποζηµιώσεων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), και παροχή αδείας για προκαταβολή της αµοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστηµα µέχρι την επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
9. Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, επί σκοπώ προσαρµογής και εναρµόνισης µε τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόµου.
10. Λοιπά θέµατα – ∆ιάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης εκ του νόµου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11η Ιουλίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. στον ίδιο χώρο, µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Σηµειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δηµοσιευθεί νέα πρόσκληση.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Βογιατζόγλου Systems Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής για λόγους συντοµίας η «Εταιρεία»), καλεί σύµφωνα µε τον νόµο και το Καταστατικό τους κ.κ. µετόχους της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται στη Μεταµόρφωση Αττικής, επί του 12ου χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα και την διαχείριση της κλειόµενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), καθώς και για τις ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
3. Έγκριση του Πίνακα ∆ιάθεσης των αποτελεσµάτων της εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018- 31.12.2018) και της πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί διανοµής (καταβολής) µερίσµατος και παροχή προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το ∆ηµόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαµηνιαίων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019- 31.12.2019) και καθορισµός της αµοιβής αυτών.
5. Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ∆ιευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόµενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συµµετοχή τους σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Οµίλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
6. Έγκριση καταβληθεισών αµοιβών, µισθών και αποζηµιώσεων προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2018 (01.01.2018- 31.12.2018).
7. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
8. Καθορισµός - προέγκριση αµοιβών, µισθών και αποζηµιώσεων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), και παροχή αδείας για προκαταβολή της αµοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστηµα µέχρι την επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
9. Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, επί σκοπώ προσαρµογής και εναρµόνισης µε τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόµου.
10. Λοιπά θέµατα – ∆ιάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης εκ του νόµου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11η Ιουλίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. στον ίδιο χώρο, µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Σηµειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δηµοσιευθεί νέα πρόσκληση.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών