HelleniQ Energy: Στις 27/6 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος του 2023 και τη δωρεάν διάθεση μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (η «Εταιρεία») με την με αριθμό 1444 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 30.5.2024, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt (αίθουσα Parthenon), Λεωφ. Συγγρού 115, 117 45 Αθήνα, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 48ης εταιρικής χρήσης (1.1.2023 – 31.12.2023) και υποβολή της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβανομένων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσης 2023

3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2023

4. Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2023

5. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018

6. Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023

7. Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση

8. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2023 – 31.12.2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2023

9. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους

10. Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2021 Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

11. Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας στα στελέχη της καθώς και σε στελέχη των συνδεδεμένων με αυτή, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018

12. Εφάπαξ δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018

13. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018

14. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών

15. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.

www.bankingnews.gr