Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Fais Group: Πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι 28,3 εκατ. ευρώ
Fais Group: Αύξηση κερδών +11% το 2025, στα 15,6 εκατ. ευρώ - Έσοδα 226 εκατ.
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025-31/12/2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεσης κερδών και διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025 31/12/2025).
3. Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend) χρήσης 2025.
4. Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €5.024.800 με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το Άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,11 (ήτοι από €1,00 σε €1,11) και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό € 5.024.800,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής κατά €0,11 με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.
6. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
7. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025-31/12/2025) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
8. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025-31/12/2025) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
9. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της χρήσης 2026 (01/01/202631/12/2026) και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της χρήσης 2026 (01/01/2026 – 31/12/2026) και έγκριση της αμοιβής τους.
11. Τροποποίηση του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών που θεσπίστηκε με την από 28.11.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, όπως ισχύει.
12. Διάθεση μετοχών στους δικαιούχους της κατηγορίας 2 του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών που θεσπίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 28.11.2024, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
13. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, ως εκάστοτε ισχύει και την Εγκύκλιο αρ. 60/29.04.2025 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
14. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.
15. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών ή/και εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς και γενικά να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
16. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 29ης Ιουνίου 2026, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 6η Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, δίνεται στους Μετόχους η δυνατότητα να ψηφίσουν εξ αποστάσεως επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τυχόν Επαναληπτικής αυτής με επιστολική ψήφο, η οποία πρέπει να αποσταλεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας Πρόσκλησης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών