σύμβολα :
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Εντυπωσιακό το ενδιαφέρον στην πρόσφατη ΑΜΚ
Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026.
Υπενθυμίζεται ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 530 εκατ. ευρώ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ήταν εντυπωσιακό, με την προσφορά να υπερκαλύπτεται σχεδόν 17 φορές αν εξαιρεθούν οι ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και Capital Group.
Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €20 εκατομμυρίων (μετά ΦΠΑ), ανήλθαν σε €510 εκατομμύρια και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τη χρηματοδότηση της αναλογικής συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 9η Εταιρική Χρήση (01.01.2025 έως 31.12.2025) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως επίσης και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την 9η Εταιρική Χρήση (01.01.2025 έως 31.12.2025) σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2025, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 9ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2025 έως 31.12.2025).
4. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.
5. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.
6. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την Εταιρική Χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
7. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
8. Τροποποίηση των άρθρων 1 (περί επωνυμίας της Εταιρείας), 6 (περί Μετοχών),8 (περί Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης), 11 (περί Σύνθεσης και Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου), 12 (περί Εξουσίας και Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου), 13 (περί Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου), 15 (περί σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου) και 18 (περί Αποζημίωσης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.
9. Υποβολή προς έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας με 4ετή διάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του ν. 4548/2018.
10. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 9η Εταιρική Χρήση (01.01.2025 έως 31.12.2025) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.
11. Υποβολή προς έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας.
12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή (4ετή) θητεία και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού κατ’ άρθρο 5§2 του Ν. 4706/2020.
13. Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διοίκηση άλλων εταιρειών καθώς και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.
15. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24η Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 8 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση.
www.bankingnews.gr
Υπενθυμίζεται ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 530 εκατ. ευρώ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ήταν εντυπωσιακό, με την προσφορά να υπερκαλύπτεται σχεδόν 17 φορές αν εξαιρεθούν οι ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και Capital Group.
Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €20 εκατομμυρίων (μετά ΦΠΑ), ανήλθαν σε €510 εκατομμύρια και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τη χρηματοδότηση της αναλογικής συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 9η Εταιρική Χρήση (01.01.2025 έως 31.12.2025) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως επίσης και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την 9η Εταιρική Χρήση (01.01.2025 έως 31.12.2025) σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2025, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 9ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2025 έως 31.12.2025).
4. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.
5. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.
6. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την Εταιρική Χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
7. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
8. Τροποποίηση των άρθρων 1 (περί επωνυμίας της Εταιρείας), 6 (περί Μετοχών),8 (περί Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης), 11 (περί Σύνθεσης και Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου), 12 (περί Εξουσίας και Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου), 13 (περί Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου), 15 (περί σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου) και 18 (περί Αποζημίωσης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.
9. Υποβολή προς έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας με 4ετή διάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του ν. 4548/2018.
10. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 9η Εταιρική Χρήση (01.01.2025 έως 31.12.2025) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.
11. Υποβολή προς έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας.
12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή (4ετή) θητεία και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού κατ’ άρθρο 5§2 του Ν. 4706/2020.
13. Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διοίκηση άλλων εταιρειών καθώς και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.
15. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24η Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 8 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών