Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα η GT Gallery – Ενδείξεις για απάτες, πλαστά έργα και παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων
Νέα, ιδιαίτερα κρίσιμη εξέλιξη σημειώνεται στην πολύκροτη υπόθεση του γκαλερίστα Γιώργου Αλέξανδρου Τσαγκαράκη, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του, καθώς και της εταιρείας «GT Gallery Τσαγκαράκης ΕΠΕ».
Η κίνηση αυτή αποτυπώνει, σύμφωνα με τις Αρχές, τη σοβαρότητα των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής.
Η σχετική διάταξη στηρίζεται στα ευρήματα της κύριας ανάκρισης και της αστυνομικής προανάκρισης, από τα οποία προκύπτουν ενδείξεις ότι ο κατηγορούμενος είχε αναπτύξει εκτεταμένη δραστηριότητα στον χώρο της τέχνης, η οποία –κατά τις εκτιμήσεις των αρχών– υπερέβαινε τα όρια της νόμιμης εμπορικής δράσης.
Ειδικότερα, φέρεται να διέθετε προς πώληση, μέσω της εταιρείας του, αρχαία και νεότερα κινητά μνημεία μεγάλης αξίας χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ παράλληλα διακινούσε έργα τέχνης αμφίβολης ή ακόμη και αποδεδειγμένα μη γνήσιας προέλευσης, παρουσιάζοντάς τα ως αυθεντικά.
Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται έπειτα από καταγγελίες αγοραστών, οι οποίοι εκτιμάται ότι εξαπατήθηκαν, πιστεύοντας πως αποκτούσαν έργα σημαντικών καλλιτεχνών.
Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε χώρους που χρησιμοποιούσε ο γκαλερίστας, στο Κολωνάκι και τη Γλυφάδα, έφεραν στο φως μεγάλο αριθμό έργων τέχνης, από τα οποία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ελάχιστα κρίθηκαν γνήσια, ενισχύοντας το ενδεχόμενο οργανωμένης πρακτικής εξαπάτησης.
Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν και αντικείμενα υψηλής πολιτιστικής αξίας, όπως βυζαντινές εικόνες και παλαιά κειμήλια.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση Ευαγγελίου του 18ου αιώνα, το οποίο φέρεται να εντοπίστηκε κρυμμένο, στοιχείο που ενισχύει τα σενάρια περί παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και ανοίγει νέο πεδίο διερεύνησης.
Στο οικονομικό σκέλος, οι Αρχές εκτιμούν ότι τα οφέλη από τη φερόμενη δραστηριότητα ήταν σημαντικά.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 193.000 ευρώ και 32.000 δολάρια ΗΠΑ στους χώρους της επιχείρησης, ενώ επιπλέον 19.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε όχημα του κατηγορούμενου.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της διάταξης, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα ποσά αυτά αποτελούν προϊόν εγκληματικών πράξεων που σχετίζονται με υπεξαίρεση πολιτιστικών αγαθών, διακίνηση πλαστών έργων τέχνης και απάτη, η οποία φέρεται να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να επιχείρησε να «νομιμοποιήσει» τα επίμαχα ποσά, ενσωματώνοντάς τα σε νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες ή διοχετεύοντάς τα σε τρίτους, προκειμένου να καταστεί δυσχερής ο εντοπισμός της προέλευσής τους.
Υπό τα δεδομένα αυτά, κρίθηκε αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων διασφάλισης.
Με τη διάταξη προβλέπεται η δέσμευση κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων και επενδυτικών προϊόντων του ίδιου και της εταιρείας του, καθώς και του περιεχομένου θυρίδων, ενώ απαγορεύεται και η πρόσβαση σε αυτές.
Τα μέτρα επεκτείνονται και σε κοινούς λογαριασμούς με τρίτους, με εξαίρεση ποσά που αφορούν βασικές ανάγκες διαβίωσης, λειτουργικά έξοδα, νομική υποστήριξη και μισθούς ή συντάξεις.
Η δέσμευση της περιουσίας θεωρείται από τις Αρχές κομβικής σημασίας για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την αποτροπή περαιτέρω απόκρυψης ή μετακίνησης περιουσιακών στοιχείων.
www.bankingnews.gr
Η κίνηση αυτή αποτυπώνει, σύμφωνα με τις Αρχές, τη σοβαρότητα των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής.
Η σχετική διάταξη στηρίζεται στα ευρήματα της κύριας ανάκρισης και της αστυνομικής προανάκρισης, από τα οποία προκύπτουν ενδείξεις ότι ο κατηγορούμενος είχε αναπτύξει εκτεταμένη δραστηριότητα στον χώρο της τέχνης, η οποία –κατά τις εκτιμήσεις των αρχών– υπερέβαινε τα όρια της νόμιμης εμπορικής δράσης.
Ειδικότερα, φέρεται να διέθετε προς πώληση, μέσω της εταιρείας του, αρχαία και νεότερα κινητά μνημεία μεγάλης αξίας χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ παράλληλα διακινούσε έργα τέχνης αμφίβολης ή ακόμη και αποδεδειγμένα μη γνήσιας προέλευσης, παρουσιάζοντάς τα ως αυθεντικά.
Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται έπειτα από καταγγελίες αγοραστών, οι οποίοι εκτιμάται ότι εξαπατήθηκαν, πιστεύοντας πως αποκτούσαν έργα σημαντικών καλλιτεχνών.
Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε χώρους που χρησιμοποιούσε ο γκαλερίστας, στο Κολωνάκι και τη Γλυφάδα, έφεραν στο φως μεγάλο αριθμό έργων τέχνης, από τα οποία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ελάχιστα κρίθηκαν γνήσια, ενισχύοντας το ενδεχόμενο οργανωμένης πρακτικής εξαπάτησης.
Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν και αντικείμενα υψηλής πολιτιστικής αξίας, όπως βυζαντινές εικόνες και παλαιά κειμήλια.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση Ευαγγελίου του 18ου αιώνα, το οποίο φέρεται να εντοπίστηκε κρυμμένο, στοιχείο που ενισχύει τα σενάρια περί παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και ανοίγει νέο πεδίο διερεύνησης.
Στο οικονομικό σκέλος, οι Αρχές εκτιμούν ότι τα οφέλη από τη φερόμενη δραστηριότητα ήταν σημαντικά.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 193.000 ευρώ και 32.000 δολάρια ΗΠΑ στους χώρους της επιχείρησης, ενώ επιπλέον 19.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε όχημα του κατηγορούμενου.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της διάταξης, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα ποσά αυτά αποτελούν προϊόν εγκληματικών πράξεων που σχετίζονται με υπεξαίρεση πολιτιστικών αγαθών, διακίνηση πλαστών έργων τέχνης και απάτη, η οποία φέρεται να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να επιχείρησε να «νομιμοποιήσει» τα επίμαχα ποσά, ενσωματώνοντάς τα σε νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες ή διοχετεύοντάς τα σε τρίτους, προκειμένου να καταστεί δυσχερής ο εντοπισμός της προέλευσής τους.
Υπό τα δεδομένα αυτά, κρίθηκε αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων διασφάλισης.
Με τη διάταξη προβλέπεται η δέσμευση κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων και επενδυτικών προϊόντων του ίδιου και της εταιρείας του, καθώς και του περιεχομένου θυρίδων, ενώ απαγορεύεται και η πρόσβαση σε αυτές.
Τα μέτρα επεκτείνονται και σε κοινούς λογαριασμούς με τρίτους, με εξαίρεση ποσά που αφορούν βασικές ανάγκες διαβίωσης, λειτουργικά έξοδα, νομική υποστήριξη και μισθούς ή συντάξεις.
Η δέσμευση της περιουσίας θεωρείται από τις Αρχές κομβικής σημασίας για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την αποτροπή περαιτέρω απόκρυψης ή μετακίνησης περιουσιακών στοιχείων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών