CrediaBank: Στις 22/5 η ΓΣ για διανομή κερδών και αγορά ιδίων μετοχών

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 29/04/2026, καλούνται οι κάτοχοι κοινών μετοχών της CrediaBank (εφεξής «η Τράπεζα») σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 22/05/2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στο ξενοδοχείο KING GEORGE επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α΄ αρ. 3 , Αθήνα, είτε με συμμετοχή των μετόχων υπό τους όρους του Άρθρου 125 του Ν.4548/2018 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας σε ατομική και ενοποιημένη βάση μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών

2. Έγκριση κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026).

4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025 κατ’ άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).

5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

6. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

7. Υποβολή Έκθεσης Ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020.

8. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Εγκρίσεις σύμφωνα με το Άρθρο 86 του Ν. 4261/2014 για στελέχη και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

11. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

12. Έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη και εργαζομένους της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

13. Λοιπά Θέματα – Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται να συμμετάσχουν σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 03/06/2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στο ξενοδοχείο KING GEORGE επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α΄ αρ. 3, Αθήνα, είτε με συμμετοχή των μετόχων υπό τους όρους του Άρθρου 125 του Ν.4548/2018 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 και 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

www.bankingnews.gr