Πώς στήθηκε το κόλπο-μαμούθ με το «καρουζέλ» ΦΠΑ σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και η μεγαλύτερη δέσμευση crypto
Ξανά στο στόχαστρο της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Laura Kovesi μπήκε η Ελλάδα για ένα θηριώδες καρτέλ απάτης ΦΠΑ ύψους 71 εκατ. ευρώ.
Η επιχείρηση οδήγησε στη μεγαλύτερη δέσμευση κρυπτονομισμάτων στην ελληνική ιστορία, καθώς και στο «πάγωμα» δεκάδων πολυτελών οχημάτων και 88 ακινήτων.
Οι αποκαλύψεις προκαλούν ισχυρούς τριγμούς στο εγχώριο real estate και την αγορά των crypto, ξεδιπλώνοντας ένα σκοτεινό δίκτυο που εκτείνεται ως την Κύπρο και τη Βουλγαρία.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) στην Αθήνα προχώρησε σε εκτεταμένες έρευνες και κατασχέσεις σε Αττική και Καστοριά, ερευνώντας ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών που φέρεται να εμπλέκεται σε γιγαντιαία απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ και ξέπλυμα παράνομων εσόδων.
Η υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αρμόδιες αρχές, αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών συσκευών και ένα πολυεπίπεδο εταιρικό πλέγμα που εκτείνεται σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία της έρευνας, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, φέρεται να είχε δημιουργηθεί ένα δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικών προϊόντων.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η γνωστή μέθοδος απάτης «VAT carousel fraud», ένα από τα πιο εξελιγμένα μοντέλα φορολογικής απάτης στην Ευρώπη, μέσω του οποίου εγκληματικά δίκτυα εκμεταλλεύονται την απαλλαγή ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Αλυσίδα «εξαφανισμένων» εταιρειών και απώλειες δεκάδων εκατομμυρίων
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, κατά το διάστημα 2021-2025, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα από λεγόμενους «missing traders», δηλαδή εταιρείες που δημιουργούνται με σκοπό την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων, ώστε να διακινούν ηλεκτρονικά προϊόντα στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Οι εταιρείες αυτές φέρεται είτε να απέφευγαν την καταβολή ΦΠΑ είτε να δημιουργούσαν συνθήκες για παράνομες επιστροφές φόρου που ουδέποτε είχε καταβληθεί.
Το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης είναι τεράστιο: οι ζημιές για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας υπολογίζονται τουλάχιστον σε 46,9 εκατ. ευρώ από μη καταβληθέντα ΦΠΑ.
Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν ενδείξεις για επιπλέον ποσά ύψους 24,2 εκατ. ευρώ, τα οποία είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν εσφαλμένα.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση, αλλά και στις κατοικίες στελεχών τους.
Την επιχείρηση πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία διεξάγει και την ποινική έρευνα, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν: μεγάλος όγκος εγγράφων και λογιστικών αρχείων, ψηφιακά πειστήρια, 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή οχήματα.
Ωστόσο, το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης αφορά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Οι αρχές προχώρησαν σε δέσμευση: κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ, άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο.
Η αποκάλυψη έγινε μέσω προηγμένων τεχνικών ψηφιακής εγκληματολογίας, καθώς οι ερευνητές χρειάστηκε να ξεπεράσουν σύνθετα ψηφιακά εμπόδια για τον εντοπισμό και το «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων.
Στο μικροσκόπιο 88 ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί
Παράλληλα, εκδόθηκαν εντολές δέσμευσης για 88 ακίνητα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Στην προσπάθεια εντοπισμού των κεφαλαίων συνέβαλε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία υποστήριξε τον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το μέγεθος των απειλών που δημιουργούν τα οργανωμένα κυκλώματα φορολογικής απάτης, τα οποία χρησιμοποιούν διεθνή εταιρικά σχήματα, ψηφιακά εργαλεία και σύνθετες χρηματοοικονομικές διαδρομές για να αποκρύπτουν παράνομα κέρδη.
www.bankingnews.gr
Η επιχείρηση οδήγησε στη μεγαλύτερη δέσμευση κρυπτονομισμάτων στην ελληνική ιστορία, καθώς και στο «πάγωμα» δεκάδων πολυτελών οχημάτων και 88 ακινήτων.
Οι αποκαλύψεις προκαλούν ισχυρούς τριγμούς στο εγχώριο real estate και την αγορά των crypto, ξεδιπλώνοντας ένα σκοτεινό δίκτυο που εκτείνεται ως την Κύπρο και τη Βουλγαρία.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) στην Αθήνα προχώρησε σε εκτεταμένες έρευνες και κατασχέσεις σε Αττική και Καστοριά, ερευνώντας ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών που φέρεται να εμπλέκεται σε γιγαντιαία απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ και ξέπλυμα παράνομων εσόδων.
Η υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αρμόδιες αρχές, αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών συσκευών και ένα πολυεπίπεδο εταιρικό πλέγμα που εκτείνεται σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία της έρευνας, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, φέρεται να είχε δημιουργηθεί ένα δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικών προϊόντων.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η γνωστή μέθοδος απάτης «VAT carousel fraud», ένα από τα πιο εξελιγμένα μοντέλα φορολογικής απάτης στην Ευρώπη, μέσω του οποίου εγκληματικά δίκτυα εκμεταλλεύονται την απαλλαγή ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Αλυσίδα «εξαφανισμένων» εταιρειών και απώλειες δεκάδων εκατομμυρίων
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, κατά το διάστημα 2021-2025, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα από λεγόμενους «missing traders», δηλαδή εταιρείες που δημιουργούνται με σκοπό την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων, ώστε να διακινούν ηλεκτρονικά προϊόντα στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Οι εταιρείες αυτές φέρεται είτε να απέφευγαν την καταβολή ΦΠΑ είτε να δημιουργούσαν συνθήκες για παράνομες επιστροφές φόρου που ουδέποτε είχε καταβληθεί.
Το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης είναι τεράστιο: οι ζημιές για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας υπολογίζονται τουλάχιστον σε 46,9 εκατ. ευρώ από μη καταβληθέντα ΦΠΑ.
Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν ενδείξεις για επιπλέον ποσά ύψους 24,2 εκατ. ευρώ, τα οποία είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν εσφαλμένα.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση, αλλά και στις κατοικίες στελεχών τους.
Την επιχείρηση πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία διεξάγει και την ποινική έρευνα, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν: μεγάλος όγκος εγγράφων και λογιστικών αρχείων, ψηφιακά πειστήρια, 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή οχήματα.
Ωστόσο, το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης αφορά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Οι αρχές προχώρησαν σε δέσμευση: κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ, άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο.
Η αποκάλυψη έγινε μέσω προηγμένων τεχνικών ψηφιακής εγκληματολογίας, καθώς οι ερευνητές χρειάστηκε να ξεπεράσουν σύνθετα ψηφιακά εμπόδια για τον εντοπισμό και το «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων.
Στο μικροσκόπιο 88 ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί
Παράλληλα, εκδόθηκαν εντολές δέσμευσης για 88 ακίνητα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Στην προσπάθεια εντοπισμού των κεφαλαίων συνέβαλε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία υποστήριξε τον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το μέγεθος των απειλών που δημιουργούν τα οργανωμένα κυκλώματα φορολογικής απάτης, τα οποία χρησιμοποιούν διεθνή εταιρικά σχήματα, ψηφιακά εργαλεία και σύνθετες χρηματοοικονομικές διαδρομές για να αποκρύπτουν παράνομα κέρδη.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών