Εξουσία για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλείται να χορηγήσει στο διοικητικό συμβούλιο η τακτική Γενική Συνέλευση της MIG που συνέρχεται στις 14 Ιουνίου.
Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσίας έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ της MIG που θα συνέλθει στις 14 Ιουνίου.
Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της MIG θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023, ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα ΑΘΗΝΑ Ι του Ξενοδοχείου «Domotel Kastri» στη Νέα Ερυθραία Αττικής (Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας, 14671, Καστρί).
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2022.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2022.
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023.
5. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022.
6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2022.
8. Έγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.
9. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσίας έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης συμφώνως προς τα άρθρα 24 παρ. 1 και 27 παρ. 4 N. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας.
10. Λοιπές ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023, ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της MIG θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023, ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα ΑΘΗΝΑ Ι του Ξενοδοχείου «Domotel Kastri» στη Νέα Ερυθραία Αττικής (Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας, 14671, Καστρί).
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2022.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2022.
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023.
5. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022.
6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2022.
8. Έγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.
9. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσίας έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης συμφώνως προς τα άρθρα 24 παρ. 1 και 27 παρ. 4 N. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας.
10. Λοιπές ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023, ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών