Όλα ξεκίνησαν με αποκλειστικά δημοσιεύματα του bankingnews στις 28 και 29 Οκτωβρίου όπου αναφερόταν ότι υπάρχει σκάνδαλο με τις χρυσές βίζες, εμπλοκή του αντιπροέδρου της Jumbo Παπαευαγγέλου και των τραπεζών.
(upd) Η υπόθεση Παπαευαγγέλου του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo οποίος χρησιμοποίησε τραπεζικά POS για να φέρει κεφάλαια κινέζων στην Ελλάδα, να αγοράσουν ακίνητα και να πάρουν την χρυσή βίζα προκάλεσε για μια εβδομάδα μπαράζ δημοσιευμάτων.
Όλα ξεκίνησαν με αποκλειστικά δημοσιεύματα του bankingnews στις 28 και 29 Οκτωβρίου όπου αναφερόταν ότι υπάρχει σκάνδαλο με τις χρυσές βίζες, εμπλοκή του αντιπροέδρου της Jumbo Παπαευαγγέλου και των τραπεζών.
Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες.
Στις 29 Οκτωβρίου η Jumbo ζήτησε την άμεση παραίτηση Παπαευαγγέλου από την θέση του αντιπροέδρου.
Στις 30 Οκτωβρίου η διοίκηση της Εθνικής τράπεζας ζήτησε την παραίτηση Νέλλης Τζάκου από την θέση της Γενικής Διευθύντριας λιανικής τραπεζικής.
Στις 31 Οκτωβρίου παρενέβη η δικαιοσύνη η οποία έστειλε εισαγγελική παραγγελία στις τράπεζες ότι ξεκινάει έλεγχος ενώ προφανώς ζητήθηκαν στοιχεία.
Εάν ότι συνέβη ήταν φυσιολογικό, γιατί τότε υπήρξαν τέτοιας έντασης και κλίμακας αντιδράσεις όπου παραιτήθηκαν στελέχη εταιριών και τραπεζών που βρίσκονται πάνω από 25 χρόνια στον χώρο;
Η αντίδραση της Jumbo και της Εθνικής απέδειξε ότι υπάρχει και καπνός και φωτιά.
Η αντίδραση της Jumbo ήταν άμεση γιατί ήδη η εταιρία δραστηριοποιείται στην Κίνα και ο φόβος να υπάρξουν επιπλοκές και λόγω Folli Follie ήταν μεγάλες.
Αν και η ανακοίνωση της Jumbo ήταν σχεδόν απαξιωτική για τον Παπαευαγγέλου (μικρομέτοχος, αναπληρωτής αντιπρόεδρος υπεύθυνος για τις δημόσιες υπηρεσίες και ΔΕΚΟ) φαίνεται ότι Jumbo και Παπαευαγγέλου έχουν συμφωνήσει σε αυτή την στρατηγική….
Η Εθνική παραίτησε την Τζάκου την Γενική Διευθύντρια Λιανικής τραπεζικής με το αιτιολογικό ότι ενώ έλαβε από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή επιστολή που ρωτούσε για τις συναλλαγές από Κίνα προς Ελλάδα…την υποβάθμισε και δεν ενημέρωσε την διοίκηση.
Όλα αυτά συνέβησαν.
Δύο είναι τα βασικά ερωτήματα
1)Πως παραβιάστηκαν capital controls στην Κίνα;
2)Πως άνοιγαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία των κινέζων στις ελληνικές τράπεζες;
Απαντήσεις
Η εταιρία του Παπαευαγγέλου πήρε 8 POS μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές με κάρτες και τα μετέφερε στην Κίνα.
Η Κινεζική Κεντρική Τράπεζα παρ΄ ότι έχει επιβάλλει capital controls δεν έχει βάλει προορισμούς στις συναλλαγές με POS.
Έτσι όταν εμφανίστηκαν POS ελληνικής τράπεζας στην Κίνα μπορούσαν να μεταφερθούν χρήματα στην εταιρία του Παπαευαγγέλου την Destiny Επενδυτική.
Οι κινέζοι χρησιμοποιούσαν τις κάρτες τους στα ελληνικά POS.
Τα χρήματα μεταφέρονταν στην Destiny και εν συνεχεία μέσω πληρεξούσιων δικηγόρων άνοιγαν λογαριασμούς – χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία των κινέζων.
Η τράπεζα εξέδιδε δίγραμμη επιταγή και έτσι πληρωνόταν η εταιρία Destiny.
Εκτιμάται ότι άνοιξαν πάνω από 300 λογαριασμοί κινέζων χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία και το βασικό ερώτημα είναι γιατί χρειάστηκε να γίνει αυτός ο κύκλος χρημάτων;
Οι 300 λογαριασμοί ήταν ύψους 85 με 86 εκατ και όχι 60 εκατ που επικαλέστηκε ο Παπαευαγγέλου
Εάν ήταν μια νόμιμη διαδικασία γιατί ο κινέζος δεν ερχόταν στην Ελλάδα να πληρώσει για την Χρυσή Βίζα και έπρεπε τα χρήματα να περάσουν από την Destiny του Παπαευαγγέλου για να καταλήξουν πάλι στην εταιρία Destiny με βάση το ύψος της προμήθειας που ελάμβανε;
Και εάν όλα αυτά είναι νόμιμα γιατί όλες οι ελληνικές τράπεζες πάγωσαν όλες τις παρόμοιες συναλλαγές;
Σοβαρές υποσημειώσεις;
1)Γιατί ο Δήμος Αθηναίων μήνυσε την Destiny για πλαστογραφία;
2)Γιατί αποπέμφθηκαν τόσα άτομα και τόσα σημαντικά στελέχη εάν όλα ήταν νόμιμα;
3)Γιατί παρενέβη η δικαιοσύνη;
4)Γιατί οι τράπεζες πάγωσαν όλες τις συναλλαγές αυτού του τύπου εάν όλα ήταν νόμιμα;
5)Που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος που για μια ακόμη φορά είναι απούσα;
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι ο κατά τα άλλα λαλίστατος Γιάννης Στουρνάρας ο διοικητής της ΤτΕ είναι εξαφανισμένος και δεν παρενέβη στο πλαίσιο του εποπτικού του ρόλου;
Πραγματικά εντυπωσιάζει η απουσία του κεντρικού τραπεζίτη;
Τι απαντά η εταιρεία στη μήνυση του δήμου Αθηναίων
Καμία σχέση δεν έχει, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η Destiny Επενδυτική Μ.ΙΚΕ σχετικά με το πλαστό πιστοποιητικό με τίτλο «CERTIFICATE OF AUTHORIZATION» για το οποίο ο δήμος Αθηναίων έχει καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων και παντός υπευθύνου, ζητώντας την ποινική τους δίωξη.
«Κατηγορηματικά ουδέποτε η εταιρία μας έκανε χρήση ή επίκληση του εν λόγω εγγράφου, την ύπαρξη του οποίου άλλωστε αγνοούσε» τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρίας, η οποία επαναλαμβάνει ότι η ίδια δεν εμπλέκεται στη διαδικασία έκδοσης της βίζας των αγοραστών των ακινήτων της.
Ακόμη επισημαίνει ότι το φερόμενο αυτό πλαστό έγγραφο «δεν έχει ημερομηνία έκδοσης, ούτε στοιχεία της εταιρείας μας, πέραν του διακριτικού της τίτλου, και φέρεται να έχει εκδοθεί από παντελώς αναρμόδια για τις βίζες αρχή», ενώ σημειώνει ότι «η εταιρεία μας ονομάζεται DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (και στο εξωτερικό EPENDITIKI) και όχι Investments».
Ο δήμος Αθηναίων στη μήνυση του , χαρακτηρίζει το περιεχόμενο του εγγράφου «ψευδές» και «φέρεται να εξουσιοδοτεί την αναφερόμενη σ΄αυτό εταιρία Destiny Investments (EPENDITIKI) M.IKE ως δήθεν “ Επισήμως Αναγνωρισμένο Μεσιτικό Γραφείο Ακινήτων και Πρακτορείο για το επενδυτικό πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ”».
Το εν λόγω, «πιστοποιητικό» , σημειώνεται στη μήνυση, φέρει μεταξύ άλλων και το επίσημο έμβλημα του δήμου καθώς και τις υπογραφές του δημάρχου Γιώργου Καμίνη και της διευθύντριας Προσωπικού του Δήμου Ελένης Χαλβατζά, οι οποίες είναι πλαστές όπως καταγγέλλεται στη μήνυση που κατέθεσε ο δήμος.
Σύμφωνα πάντα με τη μήνυση του δήμου Αθηναίων «καθίσταται βέβαιο» ότι «οι υπαίτιοι στόχο είχαν την εξαπάτηση οιουδήποτε -ενδεχομένως- νομικού ή φυσικού προσώπου».
Επίσης, αναφέρεται ότι «ενήργησαν έχοντας ως παράλληλο και απώτερο στόχο την προσπόριση μελλοντικών οικονομικών και κοινωνικών ωφελημάτων και τη δημιουργία συμφερουσών προς αυτούς εννόμων σχέσεων ή συμβάσεων σε βάρος της φερεγγυότητας του δήμου Αθηναίων, του δημάρχου, Γιώργου Καμίνη και της δημοτικής υπαλλήλου Ελένης Χαλβατζά».
Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρίας Destiny Επενδυτική Μ.ΙΚΕ, έχει ως εξής:
«Αναφορικά με την από 23.10.2018 μήνυση κατ` αγνώστων του Δήμου Αθηναίων (κλπ) δηλώνουμε ότι τόσο την ύπαρξης της μήνυσης όσο και του αναφερόμενου σε αυτή πλαστού εγγράφου πληροφορηθήκαμε και εμείς για πρώτη φόρα εχθές μέσα από τα ΜΜΕ.
Ουδείς από τους μηνυτές μέχρι και σήμερα ήρθε σε επικοινωνία με την εταιρεία μας ή μας ενημέρωσε για την ύπαρξη του εν λόγω εγγράφου, πολλώ δε μάλλον μας ζήτησε εξηγήσεις ή τη θέση μας επί αυτού.
Κατηγορηματικά ουδέποτε η εταιρία μας έκανε χρήση ή επίκληση του εν λόγω εγγράφου, την ύπαρξη του οποίου άλλωστε αγνοούσε.
Επαναλαμβάνουμε ότι η εταιρεία μας δεν εμπλέκεται στη διαδικασία έκδοσης της βίζας των αγοραστών των ακινήτων μας.
Ως εκ του περισσού, επί του φερόμενου πλαστού αυτού εγγράφου, παρατηρούμε εκ πρώτης ότι δεν έχει ημερομηνία έκδοσης, ούτε στοιχεία της εταιρείας μας, πέραν του διακριτικού της τίτλου, και φέρεται να έχει εκδοθεί από παντελώς αναρμόδια για τις βίζες αρχή.
'Αλλωστε η εταιρεία μας ονομάζεται DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (και στο εξωτερικό EPENDITIKI) και όχι Investments.
Είναι προφανές ότι η εγγύηση ποιότητας παροχής υπηρεσιών που προσφέρει το όνομα της εταιρεία μας στην κινεζική και όχι μόνο αγορά έχει αποτελέσει το έναυσμα χρησιμοποίησης του από επιτήδειους.
Προς τούτο για την αποκατάσταση της αλήθειας και τη διαφύλαξη του κύρους της Destiny Επενδυτική Μ.ΙΚΕ, η οποία την τελευταία περίοδο έχει πληγεί αναίτια και βάναυσα από αβάσιμη και αναληθή πληροφόρηση, θα προσφύγουμε άμεσα ενώπιoν της ελληνικής δικαιοσύνης».
www.bankingnews.gr
Όλα ξεκίνησαν με αποκλειστικά δημοσιεύματα του bankingnews στις 28 και 29 Οκτωβρίου όπου αναφερόταν ότι υπάρχει σκάνδαλο με τις χρυσές βίζες, εμπλοκή του αντιπροέδρου της Jumbo Παπαευαγγέλου και των τραπεζών.
Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες.
Στις 29 Οκτωβρίου η Jumbo ζήτησε την άμεση παραίτηση Παπαευαγγέλου από την θέση του αντιπροέδρου.
Στις 30 Οκτωβρίου η διοίκηση της Εθνικής τράπεζας ζήτησε την παραίτηση Νέλλης Τζάκου από την θέση της Γενικής Διευθύντριας λιανικής τραπεζικής.
Στις 31 Οκτωβρίου παρενέβη η δικαιοσύνη η οποία έστειλε εισαγγελική παραγγελία στις τράπεζες ότι ξεκινάει έλεγχος ενώ προφανώς ζητήθηκαν στοιχεία.
Εάν ότι συνέβη ήταν φυσιολογικό, γιατί τότε υπήρξαν τέτοιας έντασης και κλίμακας αντιδράσεις όπου παραιτήθηκαν στελέχη εταιριών και τραπεζών που βρίσκονται πάνω από 25 χρόνια στον χώρο;
Η αντίδραση της Jumbo και της Εθνικής απέδειξε ότι υπάρχει και καπνός και φωτιά.
Η αντίδραση της Jumbo ήταν άμεση γιατί ήδη η εταιρία δραστηριοποιείται στην Κίνα και ο φόβος να υπάρξουν επιπλοκές και λόγω Folli Follie ήταν μεγάλες.
Αν και η ανακοίνωση της Jumbo ήταν σχεδόν απαξιωτική για τον Παπαευαγγέλου (μικρομέτοχος, αναπληρωτής αντιπρόεδρος υπεύθυνος για τις δημόσιες υπηρεσίες και ΔΕΚΟ) φαίνεται ότι Jumbo και Παπαευαγγέλου έχουν συμφωνήσει σε αυτή την στρατηγική….
Η Εθνική παραίτησε την Τζάκου την Γενική Διευθύντρια Λιανικής τραπεζικής με το αιτιολογικό ότι ενώ έλαβε από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή επιστολή που ρωτούσε για τις συναλλαγές από Κίνα προς Ελλάδα…την υποβάθμισε και δεν ενημέρωσε την διοίκηση.
Όλα αυτά συνέβησαν.
Δύο είναι τα βασικά ερωτήματα
1)Πως παραβιάστηκαν capital controls στην Κίνα;
2)Πως άνοιγαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία των κινέζων στις ελληνικές τράπεζες;
Απαντήσεις
Η εταιρία του Παπαευαγγέλου πήρε 8 POS μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές με κάρτες και τα μετέφερε στην Κίνα.
Η Κινεζική Κεντρική Τράπεζα παρ΄ ότι έχει επιβάλλει capital controls δεν έχει βάλει προορισμούς στις συναλλαγές με POS.
Έτσι όταν εμφανίστηκαν POS ελληνικής τράπεζας στην Κίνα μπορούσαν να μεταφερθούν χρήματα στην εταιρία του Παπαευαγγέλου την Destiny Επενδυτική.
Οι κινέζοι χρησιμοποιούσαν τις κάρτες τους στα ελληνικά POS.
Τα χρήματα μεταφέρονταν στην Destiny και εν συνεχεία μέσω πληρεξούσιων δικηγόρων άνοιγαν λογαριασμούς – χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία των κινέζων.
Η τράπεζα εξέδιδε δίγραμμη επιταγή και έτσι πληρωνόταν η εταιρία Destiny.
Εκτιμάται ότι άνοιξαν πάνω από 300 λογαριασμοί κινέζων χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία και το βασικό ερώτημα είναι γιατί χρειάστηκε να γίνει αυτός ο κύκλος χρημάτων;
Οι 300 λογαριασμοί ήταν ύψους 85 με 86 εκατ και όχι 60 εκατ που επικαλέστηκε ο Παπαευαγγέλου
Εάν ήταν μια νόμιμη διαδικασία γιατί ο κινέζος δεν ερχόταν στην Ελλάδα να πληρώσει για την Χρυσή Βίζα και έπρεπε τα χρήματα να περάσουν από την Destiny του Παπαευαγγέλου για να καταλήξουν πάλι στην εταιρία Destiny με βάση το ύψος της προμήθειας που ελάμβανε;
Και εάν όλα αυτά είναι νόμιμα γιατί όλες οι ελληνικές τράπεζες πάγωσαν όλες τις παρόμοιες συναλλαγές;
Σοβαρές υποσημειώσεις;
1)Γιατί ο Δήμος Αθηναίων μήνυσε την Destiny για πλαστογραφία;
2)Γιατί αποπέμφθηκαν τόσα άτομα και τόσα σημαντικά στελέχη εάν όλα ήταν νόμιμα;
3)Γιατί παρενέβη η δικαιοσύνη;
4)Γιατί οι τράπεζες πάγωσαν όλες τις συναλλαγές αυτού του τύπου εάν όλα ήταν νόμιμα;
5)Που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος που για μια ακόμη φορά είναι απούσα;
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι ο κατά τα άλλα λαλίστατος Γιάννης Στουρνάρας ο διοικητής της ΤτΕ είναι εξαφανισμένος και δεν παρενέβη στο πλαίσιο του εποπτικού του ρόλου;
Πραγματικά εντυπωσιάζει η απουσία του κεντρικού τραπεζίτη;
Τι απαντά η εταιρεία στη μήνυση του δήμου Αθηναίων
Καμία σχέση δεν έχει, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η Destiny Επενδυτική Μ.ΙΚΕ σχετικά με το πλαστό πιστοποιητικό με τίτλο «CERTIFICATE OF AUTHORIZATION» για το οποίο ο δήμος Αθηναίων έχει καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων και παντός υπευθύνου, ζητώντας την ποινική τους δίωξη.
«Κατηγορηματικά ουδέποτε η εταιρία μας έκανε χρήση ή επίκληση του εν λόγω εγγράφου, την ύπαρξη του οποίου άλλωστε αγνοούσε» τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρίας, η οποία επαναλαμβάνει ότι η ίδια δεν εμπλέκεται στη διαδικασία έκδοσης της βίζας των αγοραστών των ακινήτων της.
Ακόμη επισημαίνει ότι το φερόμενο αυτό πλαστό έγγραφο «δεν έχει ημερομηνία έκδοσης, ούτε στοιχεία της εταιρείας μας, πέραν του διακριτικού της τίτλου, και φέρεται να έχει εκδοθεί από παντελώς αναρμόδια για τις βίζες αρχή», ενώ σημειώνει ότι «η εταιρεία μας ονομάζεται DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (και στο εξωτερικό EPENDITIKI) και όχι Investments».
Ο δήμος Αθηναίων στη μήνυση του , χαρακτηρίζει το περιεχόμενο του εγγράφου «ψευδές» και «φέρεται να εξουσιοδοτεί την αναφερόμενη σ΄αυτό εταιρία Destiny Investments (EPENDITIKI) M.IKE ως δήθεν “ Επισήμως Αναγνωρισμένο Μεσιτικό Γραφείο Ακινήτων και Πρακτορείο για το επενδυτικό πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ”».
Το εν λόγω, «πιστοποιητικό» , σημειώνεται στη μήνυση, φέρει μεταξύ άλλων και το επίσημο έμβλημα του δήμου καθώς και τις υπογραφές του δημάρχου Γιώργου Καμίνη και της διευθύντριας Προσωπικού του Δήμου Ελένης Χαλβατζά, οι οποίες είναι πλαστές όπως καταγγέλλεται στη μήνυση που κατέθεσε ο δήμος.
Σύμφωνα πάντα με τη μήνυση του δήμου Αθηναίων «καθίσταται βέβαιο» ότι «οι υπαίτιοι στόχο είχαν την εξαπάτηση οιουδήποτε -ενδεχομένως- νομικού ή φυσικού προσώπου».
Επίσης, αναφέρεται ότι «ενήργησαν έχοντας ως παράλληλο και απώτερο στόχο την προσπόριση μελλοντικών οικονομικών και κοινωνικών ωφελημάτων και τη δημιουργία συμφερουσών προς αυτούς εννόμων σχέσεων ή συμβάσεων σε βάρος της φερεγγυότητας του δήμου Αθηναίων, του δημάρχου, Γιώργου Καμίνη και της δημοτικής υπαλλήλου Ελένης Χαλβατζά».
Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρίας Destiny Επενδυτική Μ.ΙΚΕ, έχει ως εξής:
«Αναφορικά με την από 23.10.2018 μήνυση κατ` αγνώστων του Δήμου Αθηναίων (κλπ) δηλώνουμε ότι τόσο την ύπαρξης της μήνυσης όσο και του αναφερόμενου σε αυτή πλαστού εγγράφου πληροφορηθήκαμε και εμείς για πρώτη φόρα εχθές μέσα από τα ΜΜΕ.
Ουδείς από τους μηνυτές μέχρι και σήμερα ήρθε σε επικοινωνία με την εταιρεία μας ή μας ενημέρωσε για την ύπαρξη του εν λόγω εγγράφου, πολλώ δε μάλλον μας ζήτησε εξηγήσεις ή τη θέση μας επί αυτού.
Κατηγορηματικά ουδέποτε η εταιρία μας έκανε χρήση ή επίκληση του εν λόγω εγγράφου, την ύπαρξη του οποίου άλλωστε αγνοούσε.
Επαναλαμβάνουμε ότι η εταιρεία μας δεν εμπλέκεται στη διαδικασία έκδοσης της βίζας των αγοραστών των ακινήτων μας.
Ως εκ του περισσού, επί του φερόμενου πλαστού αυτού εγγράφου, παρατηρούμε εκ πρώτης ότι δεν έχει ημερομηνία έκδοσης, ούτε στοιχεία της εταιρείας μας, πέραν του διακριτικού της τίτλου, και φέρεται να έχει εκδοθεί από παντελώς αναρμόδια για τις βίζες αρχή.
'Αλλωστε η εταιρεία μας ονομάζεται DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (και στο εξωτερικό EPENDITIKI) και όχι Investments.
Είναι προφανές ότι η εγγύηση ποιότητας παροχής υπηρεσιών που προσφέρει το όνομα της εταιρεία μας στην κινεζική και όχι μόνο αγορά έχει αποτελέσει το έναυσμα χρησιμοποίησης του από επιτήδειους.
Προς τούτο για την αποκατάσταση της αλήθειας και τη διαφύλαξη του κύρους της Destiny Επενδυτική Μ.ΙΚΕ, η οποία την τελευταία περίοδο έχει πληγεί αναίτια και βάναυσα από αβάσιμη και αναληθή πληροφόρηση, θα προσφύγουμε άμεσα ενώπιoν της ελληνικής δικαιοσύνης».
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών