Το πρόστιμο αφορά δύο υποθέσεις
Πρόστιμο άνω των 1 δισ. δολαρίων ενδέχεται να κληθεί να καταβάλλει η Commerzbank, λόγω παραβίασης της αμερικανικής νομοθεσίας για το «ξέπλυμα βρόμικου» χρήματος.
Ειδικότερα, πηγές από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης υπογραμμίζουν πως η γερμανική τράπεζα βρίσκεται στο στόχαστρο των εποπτικών αρχών για δύο σημαντικές παραβάσεις.
Η πρώτη αφορά την παραβίαση των οικονομικών κυρώσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς η Commerzbank φέρεται να χρηματοδότησε κρατική ναυτιλιακή εταιρεία το 2008.
Η δεύτερη αφορά την παραβίαση της νομοθεσίας για το «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος», λόγω της εμπλοκής σε υποθέσεις φοροδιαφυγής πλούσιων καταθετών.
Τα συνολικά πρόστιμα, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο, ενδέχεται να υπερβούν τα 1 δισ. δολάρια.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, πηγές από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης υπογραμμίζουν πως η γερμανική τράπεζα βρίσκεται στο στόχαστρο των εποπτικών αρχών για δύο σημαντικές παραβάσεις.
Η πρώτη αφορά την παραβίαση των οικονομικών κυρώσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς η Commerzbank φέρεται να χρηματοδότησε κρατική ναυτιλιακή εταιρεία το 2008.
Η δεύτερη αφορά την παραβίαση της νομοθεσίας για το «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος», λόγω της εμπλοκής σε υποθέσεις φοροδιαφυγής πλούσιων καταθετών.
Τα συνολικά πρόστιμα, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο, ενδέχεται να υπερβούν τα 1 δισ. δολάρια.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών